Forex manipulação investigação

Escritório de fraude grave lança uma investigação criminal sobre manipulação forex Sun nasce sobre a cidade de Londres em 25 de fevereiro de 2018 em Londres IMAGENS GETTY O escritório de fraude grave lançou uma investigação criminal em alegações Os banqueiros londrinos manipularam benchmarks de divisas importantes com lucro, anunciou a agência hoje . Os comerciantes declarados culpados de manipular ilegalmente o mercado de moeda de 5,3 trilhões por dia podem enfrentar a prisão e as instituições bancárias para as quais trabalham também podem ser processadas. O Departamento de Justiça das Américas anunciou sua própria investigação sobre a alegada manipulação do mercado de câmbio de 5.3 trilhões por dia em outubro passado. Ao mesmo tempo, a Autoridade de Conduta Financeira, o principal regulador financeiro da Britain, lançou uma investigação. São também envolvidos os organismos de vigilância do mercado na Europa e na Ásia. Considera-se que a OFS vem reunindo informações há vários meses antes de iniciar formalmente sua investigação. As fontes da OFS disseram que estão trabalhando em estreita colaboração com outras agências, tanto no Reino Unido como no exterior, embora ressaltissem que a decisão sobre se as acusações criminais não dependeria do resultado de investigações paralelas. No início deste ano, o Banco da Inglaterra ficou envolvido no caso de forex depois que os comerciantes alegaram que os funcionários da rua Threadneedle foram conscientizados de suas práticas em uma série de reuniões de coleta de inteligência de mercado em restaurantes high-end de Londres. O Banco negou manipulação coludida ou sancionada, mas em março, o Banco suspendeu um funcionário por não seguir as diretrizes de escalada da informação e seu tribunal determinou Lord Grabiner, QC, para analisar as reivindicações. O presidente-executivo do Royal Bank of Scotlands, Ross McEwan, disse na semana passada que os custos do caso de forex para o setor bancário poderiam superar aqueles que resultaram do escândalo da taxa de tarifação Libor. Infelizmente, tenho a sensação de que esta é uma espécie de caso Libor novamente, disse o Sr. McEwan. A diferença é que a gente não se recostou e negou. Nós entramos nisso e estamos fazendo a investigação de mãos dadas com as autoridades. A RBS foi multada em 35 milhões por abusos Libor. No total, os bancos em todo o mundo pagaram mais de 6,5 bilhões de multas em relação ao caso. A OFS não divulgou detalhes sobre as alegações específicas de manipulação de forex sob investigação, mas o Departamento de Justiça dos EUA está examinando se os comerciantes de diferentes bancos concordaram em compartilhar informações sobre o spread que estavam cobrando grandes investidores e se eles estavam fazendo transações antes de fazer a reserva de pedidos de clientes Mercados movidos, uma prática conhecida como front-running. Cerca de três dúzias de comerciantes de 10 bancos multinacionais até agora foram colocados em licença ou demitidos por uma alegada manipulação forex. O mercado de câmbio tem um volume de negócios diário de cerca de 5,3 trilhões e a cidade de Londres tem uma participação de 40% na troca de moeda mundial. Nós notamos que você está usando um bloqueador de anúncios. A publicidade ajuda a financiar nosso jornalismo e a mantê-lo verdadeiramente independente. 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Citigroup Global Markets (Pty) Ltd, fx Bank Plc, fx Africa Group Ltd, JP Morgan Chase amp Co, JP Morgan South Africa, Investec Ltd , Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank. A análise da sondagem é a Comissão da Concorrência (África do Sul), após a suspeita de que os comerciantes estrangeiros nos bancos acima mencionados estão colidindo para a fixação de preços, dando-lhes uma vantagem injusta. O Comissário da Concorrência alega que esses comerciantes tentam fixar, direta ou indiretamente, preços em relação a lances, ofertas ou spreads de oferta e oferta em relação a operações de moeda corrente, futuros e passivas, em violação da seção 4 (1) (b) (i) de A Lei da Concorrência no. 89 de 1998, conforme alterada. O foco da nova sonda de manipulação forex é em pares de moedas envolvendo o rand sul-africano. Suspeita-se que esses comerciantes envolvidos na suposta colusão de dominância ZAR usaram plataformas de mensagens eletrônicas usadas para negociação de moeda. Isso permitiu que eles organizassem suas atividades de negociação ao citar clientes que compram ou vendem moedas. Tal coordenação definitivamente elimina a concorrência, permitindo que os preços específicos sejam cobrados por uma quantidade específica de moeda em desvantagem do comprador. A investigação das comissões sul-africanas segue investigações semelhantes lançadas por outras autoridades da concorrência em outras jurisdições. O comissário da concorrência, Tembinkosi Bonakele, comentou assim: a conduta desta natureza distorce o preço das divisas e infla artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que esta conduta era predominante no exterior, mas com essa investigação, estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis que afetem a África do Sul onde quer que ocorram. Isso é muito semelhante ao caso em curso da correção de taxa de FX. Um dos bancos investigados, o banco fx deverá ser atingido com a maior multa do FCA8217 para um banco em relação à correção da taxa. Na quarta-feira, a FCA finalmente anunciará sua multa no banco britânico, tornando-se o último banco a resolver as alegações de fraudes cambiais no Reino Unido. É esperada uma penalidade de pelo menos 250 milhões.